Compliance

Somos profesionales en el campo del compliance (cumplimiento) ampliamente entendido con la experiencia adquirida tanto en la oficina de Autoridad de Supervisión Financiera como en las principales instituciones financieras de Polonia.

Representamos a los clientes en los procedimientos para la obtención de permisos pero también en disputas con las autoridades supervisoras. Creamos regulaciones internas y apoyamos a nuestros clientes en las áreas de Compliance, prevención de blanqueo de capitales, auditoría interna, datos personales y gestión de riesgos. Operamos en todos los sectores del mercado financiero, nuestros servicios están dirigidos a:

• las entidades innovadoras del sector FinTech, especialmente las instituciones de pago;
• los gestores de fondos de inversión polacos y extranjeros;
• las instituciones de seguros;
• las empresas de inversión.

Creamos e implementamos con éxito sistemas Compliance también en entidades ajenas al sector financiero, aportando valor que va más allá del asesoramiento legal tradicional.